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东华软件股份公司第七届董事会第十一次集会决议公告

2020-06-24 发布于 垣曲期货配资 网
 

原标题:东华软件股份公司第七届董事会第十一次集会决议公告

万通证券证券代码:002065            证券简称:东华软件            公告编号:2020-090

万通证券一、董事会集会召开情况

万通证券东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次集会于2020年6月19日以电子邮件的方式发出集会通知和集会议案,集会于2020年6月23日以通讯表决方式召开。集会应到董事10人,实到10人,集会由董事长薛向东老师主持,3名监事列席。本次集会的召开及表决程序切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事集会事规则》的有关划定。

二、董事会集会审议情况

万通证券本次集会与会董事颠末认真审议,通过如下决议:

1、集会以7票同意、3票回避、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 增补确认关联买卖业务的议案》;

公司因现实谋划的需要,现对公司及下属子公司与部门关联方的2017-2019年度关联买卖业务现实产生额与预计数存在差异,举行了增补确认,该等关联买卖业务均为正当、须要且定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见2020年6月23日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详见同日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-092)。

万通证券关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

2、集会以7票同意、3票回避、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 预计2020年过活常关联买卖业务的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

万通证券公司根据业务发展及一样平常谋划活动的需要,就2020年过活常关联买卖业务举行预计,预计本年度关联买卖业务总金额不凌驾人民币109,000万元。

内容详见2020年6月23日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),择要详见同日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-092)。

万通证券关联董事薛向东、杨健、李燕对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见与独立意见。

3、集会以10票同意、 0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 增长公司谋划范围的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 增长谋划范围及修订<公司章程>部门条款的公告》(公告编号:2020-093)。

4、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 增长谋划范围及修订<公司章程>万通证券部门条款的公告》(公告编号:2020-093)。

5、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 注销子公司的议案》;

万通证券详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 注销子公司的公告》(公告编号:2020-094)。

6、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《对外投资的议案》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》(公告编号:2020-095)。

7、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 控股子公司对外投资设立子公司的议案》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-096)。

万通证券8、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 公司向银行申请综合授信业务的议案》;

万通证券同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元,限期1年,信用方式。下属子公司北京东华合创科技有限公司可占用额度不凌驾人民币3,000万元,北京神州新桥科技有限公司可占用额度不凌驾人民币5,000万元,东华医为科技有限公司可占用额度不凌驾人民币500万元,子公司使用额度时由东华软件股份公司提供担保。

9、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 对子公司提供担保的议案(一)》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(一)》(公告编号:2020-097)。

万通证券10、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 对子公司提供担保的议案(二)》,本议案尚须提交公司股东大会审议;

万通证券详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对子公司提供担保的公告(二)》(公告编号:2020-098)。

万通证券11、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 银行授信及担保事项的议案》;

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 银行授信及担保事项的公告》(公告编号:2020-099)。

万通证券12、集会以10票同意、0票阻挡、0票弃权,审议通过了《配资公司 召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

详见2020年6月23日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《配资公司 召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-101)。

三、备查文件

1、东华软件股份公司第七届董事会第十一次集会决议;

万通证券2、东华软件股份公司独立董事配资公司 公司第七届董事会第十一次集会相干事项的独立意见。

万通证券东华软件股份公司董事会

二零二零年六月二十三日

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